Cú bắt tay trăm tỉ của Hà Văn Thắm và Nguyễn Xuân Sơn

Hà Văn Thắm và Nguyễn Xuân Sơn đã gây thiệt hại hàng trăm tỉ đồng cho Oceanbank

Sau vi phạm pháp luật về cho mượn trong hoạt động các đơn vị nguồn hỗ trợ, hai tội danh tiếp theo mà Hà Văn Thắm phải đối mặt chính là lợi dụng chức phận, quyền hạn trong chấp hành công vụ và cố ý làm trái qui định Nhà nước về điều hành kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Với hai tội danh này, người cùng Thắm có “dấu ấn” lớn nhất chính là Nguyễn Xuân Sơn (cựu thành viên HĐQT, TGĐ Oceanbank).

“Thu phí” nhằm “đút túi” riêng

Kết luận dò xét của Tập đoàn CSĐT Bộ Công an cho thấy cuối năm 2008, Cơ quan Dầu khí vietnam (PVN) kí thỏa thuận với Oceanbank để trở thành cổ đông và công ty đối tác kế hoạch, PVN cử Nguyễn Xuân Sơn làm cho thành viên HĐQT và TGĐ Oceanbank.

Đầu năm 2009, bàn luận về yếu tố huy động vốn cho Oceanbank, Sơn chủ động đề nghị với Thắm rằng Oceanbank phải chi trả cho Sơn ngoài lợi nhuận suất tiền gửi qui định trong hợp đồng với mức trên dưới 1%/năm đối với nguồn tiền gửi từ nhóm khách hàng dầu khí.

Để có nguồn tiền chi cho Sơn, Thắm và Sơn hợp nhất sẽ “thu phí” đối với khách hàng mượn tiền và mua ngoại tệ, thông qua Công ti CP BSC (tổ chức kinh doanh do Thắm lập ra). Chi tiết, Thắm giao cho Nguyễn Văn Hoàn, Phó TGĐ gánh vác nguồn vốn vay trển khai thu cao thấp khác nhau lợi nhuận bằng cách thức BSC kí các hợp đồng phục vụ với đối tượng mua hàng có thu phí; về phần mình, Sơn lãnh đạo Nguyễn Minh Thu, Phó TGĐ cáng đáng khối vốn đầu tư khai triển việc thu tiền không bằng nhau tỷ giá ngoại tệ tung ra.

Tiếp đó, Oceanbank phân công các cán bộ để hội đàm với đối tượng mua hàng về mức lãi suất cho mượn hoặc tỷ giá ngoại tệ bán ra; lập phù hợp đồng tín dụng hoặc trao đổi ngoại tệ với mức lãi suất và tỷ giá thấp hơn thỏa thuận. Số tiền không bằng nhau từ sự gian dối này được hợp thức bằng việc thu tiền phù hợp đồng phục vụ với BSC. Trên thực tiễn, đối tượng mua hàng không có ý định sử dụng phục vụ, BSC cũng không cung cấp dịch vụ gì, nhưng họ vẫn phải kí phù hợp đồng để được mượn tiền hoặc tậu ngoại tệ.

Kết quả khảo sát cho thấy, từ 22-5-2009 đến 31-1-2012, Công ty BSC đã thu tổng số tiền 70,9 tỉ đồng trong khoảng việc “thu phí” của các đối tượng mua hàng, trong đó chuyển vào trương mục của Nguyễn Xuân Sơn gần 69,4 tỉ đồng.

Hành vi thu chênh lệch tỉ giá, chênh lệch lợi nhuận suất trong giai đoạn vận động vốn, bán ngoại tệ trên đã gây thiệt thòi hơn 50 tỉ đồng cho Oceanbank và khách hàng.

Thắm, Sơn và các đồng phạm bị đề xuất tầm nã tố về tội lợi dụng chức phận, quyền hạn trong thực hiện công vụ.

“Đi đêm” với khách hàng để vận động vốn

Cuối năm 2010, Nguyễn Xuân Sơn được yếu tố chuyển, bổ nhậm làm cho Phó Giám đốc điều hành PVN; Sơn trưng bày Nguyễn Minh Thu (thời gian đó là Phó TGĐ) giữ chức vụ TGĐ Oceanbank thay chính mình. Đồng thời, Sơn cũng đề nghị Hà Văn Thắm ủy quyền Thu tiếp diễn đảm nhiệm công tác vận động vốn mà Sơn và Thắm đã phù hợp tác trước đó.

Do nguồn huy động của Oceanbank phụ thuộc phần lớn vào số dư tiền gửi của PVN, các tổng công ti và tổ chức kinh doanh con nên Thắm đồng ý với đề xuất trên. song song, nhằm thúc đẩy và phát hành đối tượng mua hàng trong công việc huy động vốn, Thắm ra chủ trương về việc chi ngoài lợi nhuận suất huy động vốn cho các khách hàng trên toàn hệ thống Oceanbank.

Theo chỉ đạo của Thắm, Nguyễn Minh Thu cùng Lê Thị Thu Thủy (cựu Phó TGĐ) và Nguyễn Thị Minh Phương (cựu phó TGĐ Oceanbank) đã chỉ huy các chỉ huy khối ban thuộc trụ sở Oceanbank, Giám đốc các chi nhánh thực hiện chi lợi nhuận ngoài vận động vốn trái quy định của NHNN về trằn lãi suất huy động vốn VNĐ và đô la theo từng quá trình.

Đáng xem xét, chủ trương chính sách của Thắm không hề ban hành văn bản mà đều được chỉ huy qua các cuộc họp và trong giai đoạn chấp hành, chỉ đạo đảm trách các khối nghiệp vụ của Hội sở công bố qua điện thoại, email, chát skype cho các chi nhánh để thi hành.

Xác minh tại hội sở Oceanbank, trong khoảng năm 2010 đến ngày 31-11-2014, tổng số tiền Oceanbank đã chi lợi nhuận ngoài vận động vốn là hơn 1.576 tỉ đồng, gây thiệt hại cho Oceanbank hơn 984 tỉ đồng.

Về số tiền 1.576 tỉ đồng trên, CQĐT xác định Oceanbank chi hơn 1.000 tỉ đồng, có 598,6 tỉ đồng chi lãi ngoài (544 tỉ đồng vượt lợi nhuận suất nai lưng theo từng thời kì). Trong đó, Hà Văn Thắm khai đã nhận và sử dụng tư nhân 271,5 tỉ đồng; Nguyễn Xuân Sơn khai đã nhận khoảng 200 tỉ đồng, chuyển cho Ninh Văn Quỳnh (kế toán trưởng PVN) khoảng 120 tỉ đồng, số còn lại gửi tiết kiệm và chi tiêu tư nhân. Tuy nhiên, tại CQĐT, Ninh Văn Quỳnh không công nhận kiếm được tiền trong khoảng Sơn.

Thắm, Sơn cùng các đồng phạm bị đề nghị tầm nã tố về tội cố tình làm trái qui định Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Ngày 20-6, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã hoàn thành Kết luận dò xét đối với vụ án “vi phạm quy định về cho mượn... Lợi dụng chức vụ quyền hạn… Cố ý khiến cho trái….” Xảy ra tại Ngân hành TMCP Đại Dương (Oceanbank) và các tổ chức can dự. Theo đó, Công ty CSĐT Bộ Công an chuyển hồ sơ đến VKSND vô thượng, đề xuất truy vấn tố đối với Hà Văn Thắm (nguyên Chủ toạ HĐQT Oceanbank) cùng 16 bị can về các tội danh: Vi phạm qui định về cho vay trong hoạt động các doanh nghiệp tín dụng, Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ và Cố tình làm trái qui định Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nguy hiểm. Kết luận dò la cho thấy, với các hành vi tội trạng như đã nêu, Thắm cùng tòng phạm đã gây thiệt hại cho Oceanbank hàng nghìn tỉ đồng.

Xem tại: tinmoinhat